«Capacitación dirigida a las actividades realizadas por los profesionales sujetos a supervisión»

El miércoles 24 de febrero de 2021, la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), brindaron una capacitación dirigida a los miembros del INSPAT y sus colaboradores, en donde las expositoras, Licda. Rosa Brown y Licda. Ileana Chandler, de la SSNF disertaron sobre los riesgos; diseños y controles para la aplicación de medidas preventivas y mecanismos de control del riesgo BC/FT/FDAM; identificación, verificación, evaluación y mitigación adecuada del riesgo, comunicado de Gafilat-Covid 19; actualización del capítulo V de financiamiento del terrorismo; amenazas, vulnerabilidades e impacto; riesgos y mitigantes; y el Licdo. Ricardo Moreno y Licdo. Ángel González, ofrecieron una amplia explicación sobre la elaboración, contenido y cuando se deben realizar los reportes de operaciones sospechosas relacionados con la evasión fiscal. Agradecemos a la Superintendencia de Sujetos No Financieros y a la Unidad de Análisis Financieros por mantener a los miembros del INSPAT actualizados.